В г. Ростове-на-Дону 23 ноября 2018 года запланировано проведение практического Форума «Об актуальных вопросах соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и минимизации рисков вовлечения финансовых организаций в проведение сомнительных операций».
В числе приглашенных к участию в Форуме представители МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, Донской инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» и Отделения Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, представители бизнес-сообщества.
Участие в форуме является бесплатным.
Место проведения форума: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, зал «Дельта».
Время проведения: 10:30 – 13:00
Заявку об участии в форуме можно направить по электронной почте e-mail: consult161@mail.ru (в теме письма необходимо указать (ПОД/ФТ).
Телефоны представителей организатора форума (ООО «Консалтинг ЮК») для получения справочной информации: 8 (952) 606 58 49 и 8 (928) 123 07 75.
Информация о форуме доступна по ссылке http://www.consult161.ru/news/2018-10-11-72.
Программа Форума
|
10.30-10.50
|
Регистрация участников
|
|
11.00-11.05
|
Открытие форума
приветственное слово организатора ген. директора ООО «Консалтинг ЮК» Кручановой Юлии Александровны
|
|
11.05-11.15
|
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ростовской области
Дереза О. В.
|
|
11.15-11.30
|
О доведении результатов национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ
Фильчакова Наталья Юрьевна
Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
|
|
11.30-11.45
|
Трудникова Елена Александровна
Начальник управления и финансового мониторинга и валютного контроля отделения Ростов Южного ГУ Банка России
|
|
11.45-12.00
|
Организация системы мер по противодействию ОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга
Громова Татьяна Николаевна
Заместитель начальника Донской государственной инспекции пробирного надзора
|
|
12.00-12.15
|
Представитель Юго-Западного банка Российской Федерации
|
|
12.15-12.30
|
Организация системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма поднадзорными субъектами
Филь Евгений Алексеевич
Главный экономист отдела финансового мониторинга за кредитными организациями Управления финансового мониторинга и валютного контроля Южного ГУ Банка России
Белецкая Елена Николаевна
Начальник управления и финансового мониторинга и валютного контроля Южного ГУ Банка России
|
|
12.30-12.45
|
Представитель Промсвязьбанка
|
|
12.45-13.00
|
Опыт организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Воскобойников Александр Александрович
Руководитель ООО Фирма "Акант"
|
|
13.15-13.50
|
Обсуждение, вопросы
|
|
13.50-14.00
|
Подведение итогов форума
|